مصرف الرافدين يطلق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية.

وذكر بيان لمصرف الرافدين تلقته “رادار بوست”، أنه “في خطوة رائدة تعزز مكانة العراق في النظام المصرفي العالمي، أطلق مصرف الرافدين- وبالشراكة مع أفضل المؤسسات العالمية والدولية- نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML) في ستة فروع رئيسية ذات الأهمية النظامية: الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان”، مبينًا، أنه “سيتم شمول باقي الفروع تباعًا”.

وأضاف البيان، أن “هذا الإنجاز يأتي كجزء من التزام المصرف بتنفيذ المعايير الدولية الصارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو متطلب أساسي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي إقليميًا وعالميًا”.

وأكد، أن “النظام الجديد يتيح رصدًا وتحليلًا متطورًا للحركات المالية، مما يساهم في كشف الأنشطة المشبوهة وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كما يوفر إجراءات تدقيق مركزية دقيقة من قبل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال، لضمان الامتثال الكامل للوائح الدولية”.